Analyst für Finanzkriminalität und Compliance

Analysten für Finanzkriminalität und Compliance untersuchen verdächtige Aktivitätsberichte, führen erweiterte Sorgfaltsprüfungen bei risikoreichen Kunden und Transaktionen durch und verwalten behördliche Meldepflichten gegenüber Finanzgeheimdiensten (FinCEN, FINTRAC, FATF-Mitgliedstaaten). Sie tragen zur kontinuierlichen Verbesserung von Geldwäschebekämpfungs- und Sanktionscompliance-Programmen bei. Die wachsenden behördlichen Strafen für Finanzkriminalitätsfehler und die Ausweitung der AML-Richtlinienanforderungen in der EU und dem GCC haben die Nachfrage nach qualifizierten Finanzkrimi-Analysten im Bank- und Fintech-Sektor erheblich erhöht.