محلل الامتثال لجرائم المالية

يحقق محللو الامتثال لجرائم المالية في تقارير الأنشطة المريبة، ويجرون العناية الواجبة المعززة على العملاء والمعاملات عالية المخاطر، ويديرون التزامات الإبلاغ التنظيمي لوحدات الاستخبارات المالية (FinCEN و FINTRAC وهيئات أعضاء FATF). يساهمون في التحسين المستمر لبرامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. أدت العقوبات التنظيمية المتزايدة لفشل جرائم المالية وتوسع متطلبات توجيهات مكافحة غسل الأموال عبر الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة كبيرة في الطلب على محللي جرائم مالية مؤهلين في قطاعات البنوك والتكنولوجيا المالية.