Analyste Conformité Criminalité Financière

Les analystes de conformité en criminalité financière enquêtent sur les signalements d'activités suspectes, effectuent une diligence raisonnable renforcée sur les clients et transactions à haut risque, et gèrent les obligations de déclaration réglementaire auprès des unités de renseignement financier (FinCEN, FINTRAC, organismes membres du GAFI). Ils contribuent à l'amélioration continue des programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et des sanctions. L'augmentation des pénalités réglementaires pour les défaillances en matière de criminalité financière et l'expansion des exigences de la directive AML dans l'UE et le CCG ont considérablement accru la demande d'analystes qualifiés en criminalité financière dans les secteurs bancaire et fintech.